最新监管警示！假元界项目造假套路曝光

18日usdt诈骗套路过程，打击非法集资部际联席会议办公室发布《关于防范以“元宇宙”名义非法集资的风险提示》。

风险提示指出，近期，部分不法分子以“元界投资项目”、“元界链游”为名炒作热点吸纳资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 包括编造虚假的元界投资项目，打着元界区块链游戏的旗号进行诈骗，恶意炒作元界地产圈钱，变相从事元界虚拟货币非法牟利等。

值得注意的是，不仅提醒了利用“元界”进行非法集资和诈骗的风险，作为“元界”核心要素的NFT近期也被提醒其潜在的洗钱风险。 韩国金融监督院近日表示，将加强对NFT、元界等新兴市场企业IPO的审查。 美国财政部也发布了一份报告，专门暗示NFT可能带来新的风险，尤其是洗钱和恐怖融资的风险。

多重风险之下，元界概念股近期受挫。 2月18日，港股元宇宙概念股跳水。 快手跌近5%，商汤跌3.75%，哔哩哔哩跌3.2%，泡泡玛特跌2.5%。 “元宇宙第一股”Roblox近期也因业绩不及预期单日下跌26.51%。

元宇宙概念股跌不休

“元界”概念近期在股市屡屡受挫。

2月18日，港股元宇宙概念股跳水。 快手跌近5%，商汤跌3.75%，哔哩哔哩跌3.2%，泡泡玛特跌2.5%。

美国当地时间2月15日收盘后，被誉为“元界第一股”的游戏公司Roblox发布了最新财报。 业绩不及预期，公司股价暴跌，收跌26.51%。 当天，公司市值蒸发114亿美元，约合人民币722亿元。

四季度财报显示，公司期内营收5.68亿美元，同比增长83%，但净亏损进一步扩大至1.43亿美元，远高于上一季度的5870万美元。 2020年同期。从全年数据来看，2021年Roblox全年营收为19.2亿美元，同比增长108%，净亏损高达4.9亿美元。

押注元宇宙的Facebook母公司Meta Platform于美国东部时间2月2日发布了2021年第四季度财报。 由于业绩明显低于市场预期，美东时间2月3日，Meta股价开盘大幅下跌。 截至当日收盘，股价暴跌26.39%至237.76美元，创下公司2012年上市以来的最大单日跌幅。

官方提示“元界”四种非法集资方式

18日，打击非法集资部际联席会议办公室发布《关于防范以“元宇宙”名义非法集资的风险提示》。

风险提示指出，近期，部分不法分子以“元界投资项目”、“元界链游”为名炒作热点、吸纳资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 . 相关方法及风险提示如下： 1. 编造虚假元宇宙投资项目。 一些不法分子炒作与虚拟世界相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造名目繁多的高科技投资项目，公开虚报高回报，借机吸纳公款。 以及其他违法行为的特征。 2、打着元界区块链游戏旗号进行诈骗。 有不法分子捆绑“元宇宙”概念usdt诈骗套路过程，宣称“边玩游戏边赚钱”、“投资周期短、回报高”，通过兑换虚拟货币、购买游戏装备等方式诱骗参与者进行投资。 此类游戏具有很强的欺骗性，存在偷钱、跑路等风险。 3、恶意炒作元界房产圈钱。 一些不法分子利用虚拟宇宙热点概念，夸大虚拟房地产价格上涨预期，人为制造抢购假象，引诱其入市囤积、交易。 我们必须警惕这种投机行为的风险。 4、变相利用元界虚拟货币非法牟利。 一些不法分子声称发行的虚拟货币将是未来的“通用货币”，以诱导公众购买和投资。 此类“虚拟货币”往往是不法分子自发创造的空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法牟利。

风险提示指出，上述活动打着“元界”旗号，具有较大的吸引力和欺骗性，参与者容易遭受财产损失。 请广大群众增强风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。 如发现任何涉嫌犯罪的线索，请积极向当地有关部门举报。

元界游戏和地产炒作一度火爆

去年以来席卷全球的“元宇宙”浪潮始于Roblox在纽约证券交易所的上市。 这家“元宇宙第一股”的游戏公司上市首日股价从45美元涨至70美元，市值超过400亿美元。 之后的一段时间里，“元宇宙”犹如一块试金石，A股市场一度掀起相关概念股的热潮，多只元宇宙概念股涨跌不断。 元界相关标的也成为一级市场投资者的“香饽饽”，相关项目迅速孵化，以期在最短时间内进入资本市场分一杯羹。

在“Metaverse”概念被炒作的同时，对它的质疑和争议也一直存在。 上述风险提示中提到的打着元界区块链游戏旗号造假、恶意炒作元界房地产挪用资金、变相利用元界虚拟货币非法牟利等现象，在去年以来的炒作浪潮中较为典型。 , 其中一些是明星项目。

正如风险提示中提到的“打着元界区块链游戏旗号进行诈骗”，这类骗局的套路一般是号称“边玩游戏边赚钱”、“投资周期短、回报高”，诱骗参与者入股。兑换 投资虚拟货币，购买游戏装备等。

此类项目通常以“GameFi”的名义出现。 GameFi，Game Finance，可以是“游戏化金融”。 简单来说，GameFi指的是去中心化金融产品以游戏的形式呈现，DeFi规则的游戏化，游戏道具衍生品的NFT。 其最显着的特点是，用户的资产成为DeFi游戏中的装备或工具，反过来，用户在参与游戏的过程中可以获得收益或奖励。

去年12月，央视曝光了元界区块链游戏诈骗案。 报道称，无论是何种元界区块链游戏，用户都需要先将人民币兑换成USDT等虚拟货币，再兑换成游戏中使用的虚拟货币。 所谓“虚拟货币”本质上是未经批准的非法公开融资，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

报道还指出，网络宣传的“元界链游”只是宣传元界概念的骗局。 很多区块链游戏本质上都是小型网页游戏，开发成本低。 它们可以用来通过宣传赚钱。 其实他们只是用后来入局的人支付的资金来填坑而已。

炒作元界房地产是另一个典型现象，其中最具代表性的就是虚拟世界社区Decentraland。 这个社区的用户可以开发和拥有土地（LAND）、艺术品和非同质代币（NFT），成员也可以参与到平台的分布式自治组织（DAO）中。 根据相关公示，LAND Owner，即地主，可以完全掌控自己所创造的内容环境和应用，小至静态的3D场景，小至具有更多交互功能的应用或游戏。 LAND还可以进一步形成主题社区，从而形成多元化的兴趣部落和用途丰富的共享空间。

千变万化的“天价”和名人的抢购，让这类虚拟宇宙的房产持续火爆。 去年年底，Decentraland 上的一块虚拟土地以近 240 万美元的价格售出，虚拟游戏平台 Sandbox 上的一块虚拟土地以 430 万美元（约合人民币 2739 万元）的价格售出，创下历史记录为房地产交易创造“元宇宙”新纪录。 林俊杰、余文乐等娱乐圈明星也纷纷大手笔购买虚拟房产。 林俊杰声称，他在 Decentraland 平台上购买了三块虚拟土地，成本约为 12.3 万美元。

NFT洗钱的多重提醒

值得注意的是，不仅提醒了利用“元界”进行非法集资和诈骗的风险，作为“元界”核心要素的NFT近期也被提醒其潜在的洗钱风险。

韩国金融监督院（FSS）近日表示，将加强对NFT、元界等新兴市场企业IPO的审查。 FSS在其最新的年度工作计划中宣布，将加强对包括NFT在内的新型交易资产的监控。 FSS 表示，将针对快速增长的数字资产市场中损害消费者利益的因素制定对策。

美国财政部近日发布《艺术品交易洗钱和恐怖融资研究》报告，将NFT（非同质代币）归类为新兴的在线艺术品市场，并指出该市场可能带来新的风险。 . 报告将NFT定义为底层区块链上的数字单元或代币，代表图像、视频、音频文件等媒体形式的所有权，或实物资产和数字财产的所有权。 该报告指出，NFT 可用于自我洗钱。 不法分子可以用非法资金购买NFT并与自己进行交易，在区块链上创建销售记录； 然后，NFT 将被出售给一个不知情的人，该人将从后者那里获得与犯罪利润无关的干净资金。

报告指出，NFT 类型的数字艺术品也可能在没有中介的情况下进行点对点交易，这些交易可能不会记录在公共分类账上。 这些数字艺术作品本质上比传统艺术作品更容易交易； 在大多数情况下，当事人不必实际移动艺术品或支付运输服务费用，例如保险、运输费用或关税； 数字艺术作品可以通过互联网进行传输，无需担心地理距离和跨越国界。 “这使得数字艺术品容易受到寻求洗钱的犯罪分子的攻击，因为它们的价值转移不会引起金融监管机构或实体运输监管机构的调查，”报告称。

区块链分析公司Chainalysis也在近期的一份报告中指出，NFT市场的洗盘交易值得关注。

洗盘交易是指投资者同时买卖同一种金融工具，以误导市场上该产品的价值和流动性，人为制造交易的虚假繁荣。 “NFT 清洗交易是卖家将 NFT 出售给原所有者控制的新钱包，使其看起来更有价值。” Chainalysis 指出，从历史上看，洗盘交易一直是加密货币交易所试图让交易量看起来比实际更大的一种手段。

北京大成律师事务所合伙人肖萨认为，目前看来，利用虚拟货币进行洗钱似乎更为普遍和实际。 一些金额较小的赃款利用虚拟货币洗钱或逃避监管。 这是一个更有效的选择。 使用NFT洗钱难度和复杂性要高很多，但背后的赃款也更加隐蔽，涉及的利益也更大。

“虚拟货币洗钱就像一个阴谋，而NFT和艺术品洗钱更像是一个阴谋。在利用艺术品洗钱的过程中，被盗资金的持有者可以以真实身份参与整个过程，匿名性似乎对他们来说是安全的。不管有没有必要，这都呼应了今天NFT的伪匿名特性。” 萧洒说道。